多項選擇題內控制度的建設須符合的原則包括（）。

A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨立性
E.適度性


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀行網點內部控制機制是通過工商銀行各營業(yè)網點貫徹落實網點哪些制度實現的（）。

A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查

2.多項選擇題程序和方法，對風險進行控制的動態(tài)過程和機制。其中風險控制包括（）。

A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范

3.多項選擇題金融機構反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

4.多項選擇題有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）。

A.設立臨時機構
B.異地臨時經營活動
C.注冊驗資
D.貸款需要

5.多項選擇題存款人開立單位銀行結算賬戶3個工作日內可辦理的業(yè)務包括（）。

A.注冊驗資的臨時存款轉為基本存款賬戶
B.注冊驗資的臨時存款轉為一般存款賬戶
C.借款轉入開立的基本存款賬戶
D.借款轉入開立一般存款賬戶
E.臨時存款賬戶