多項(xiàng)選擇題

銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制機(jī)制是通過工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)貫徹落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)哪些制度實(shí)現(xiàn)的（）。

A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查

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多項(xiàng)選擇題

程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行控制的動態(tài)過程和機(jī)制。其中風(fēng)險控制包括（）。

A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度