A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
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A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營活動
C.注冊驗(yàn)資
D.貸款需要
A.注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書
E.被授權(quán)人身份證件
最新試題
在營銷技巧中網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的心態(tài)真誠、自信、主動、（）。
制定資本充足率目標(biāo)過程中需要考慮的因素有（）。
印章使用人員必須做到（）。
以下關(guān)于資本充足率管理的描述中，正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人信用貸款的敘述，正確的有（）。
住房公積金貸款是以住房公積金為資金來源，向繳存住房公積金的人員發(fā)放的，用于（）的委托貸款。
自動柜員機(jī)管理人員每天須取出存款箱中的存款信封，應(yīng)（）。
以下關(guān)于代發(fā)工資業(yè)務(wù)的說法正確的有（）。
智能服務(wù)模式有助于推動工商銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道轉(zhuǎn)型、（）。
專業(yè)資格可作為員工（）的依據(jù)。