A.事前防范 B.事中控制 C.事后監(jiān)督與糾正 D.外部防范
A.反洗錢內(nèi)部控制制度 B.客戶身份識別制度 C.客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu) B.異地臨時(shí)經(jīng)營活動 C.注冊驗(yàn)資 D.貸款需要