A.客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年或業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束次年計(jì)起至少保存5年。
C.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長(zhǎng)期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
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A.財(cái)產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)
B.自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)
C.依法求償權(quán)、受教育權(quán)
D.受尊重權(quán)、人身安全權(quán)
A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務(wù)
C.拒絕給少數(shù)民族李某辦理貸款業(yè)務(wù)
D.拒絕給美國(guó)人辦理借記卡
A.交易策略執(zhí)行情況
B.交易價(jià)格偏離度
C.交易集中度
D.拆分交易
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位
A.重點(diǎn)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)崗位
C.重點(diǎn)人員
D.重點(diǎn)區(qū)域
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下哪幾類(lèi)客戶信息組合存在矛盾？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）