A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險控制到位
D.責(zé)任追究到位
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A.重點領(lǐng)域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域
A.業(yè)務(wù)范圍
B.時間范圍
C.機構(gòu)范圍
D.客戶范圍
A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議
A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽
A.金融機構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。
最新試題
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。