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銀行業(yè)從業(yè)人員在向客戶進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷活動(dòng)時(shí),應(yīng)從對(duì)客戶有利的方面介紹產(chǎn)品。
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未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),不得對(duì)自然人發(fā)放外幣幣種的貸款。
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各分支行、網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)遵循"了解你的客戶"的原則,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
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