判斷題

未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，不得對(duì)自然人發(fā)放外幣幣種的貸款。

答案：錯(cuò)誤

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各分支行、網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)遵循"了解你的客戶"的原則，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

答案：正確

根據(jù)《貴陽銀行案件線索處置管理規(guī)定》，發(fā)現(xiàn)案件線索的人員應(yīng)在第一時(shí)間向直接負(fù)責(zé)人報(bào)告，不得越級(jí)上報(bào)。

答案：錯(cuò)誤

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