判斷題各分支行、網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)遵循"了解你的客戶"的原則，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
有限責(zé)任公司不同于合伙企業(yè)的特點(diǎn)之一是：（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
名單管理指爽易貸業(yè)務(wù)按照三級(jí)名單對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
爽易貸產(chǎn)品的利率定價(jià)為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
爽易貸產(chǎn)品作為貴陽銀行線上零售業(yè)務(wù)的底層產(chǎn)品，現(xiàn)第一期貴陽銀行推出的爽易貸針對(duì)的群體為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貸產(chǎn)品的用途不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡目前手續(xù)費(fèi)的收取方式（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
“黔通卡行行通”開卡檢查模塊主要用于查詢（）是否進(jìn)行卡片綁定。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶申請(qǐng)ETC信用卡時(shí)需要登錄（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
爽易貸產(chǎn)品四要素實(shí)名認(rèn)證包括以下（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
主合同無效而導(dǎo)致?lián)：贤瑹o效，擔(dān)保人有過錯(cuò)的，擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的部分，不應(yīng)超過債務(wù)人不能清償部分的（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題