多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)通常包括（）

A、國家或地區(qū)因素
B、行業(yè)因素
C、業(yè)務(wù)因素
D、客戶因素


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1.多項(xiàng)選擇題為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）

A、對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的，應(yīng)重新識(shí)別客戶身份

A、真實(shí)性
B、統(tǒng)一性
C、有效性
D、完整性