多項(xiàng)選擇題為確?？蛻粝村X(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的客觀性和準(zhǔn)確性，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）

A、對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B、對(duì)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類(lèi)
D、根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類(lèi)


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的，應(yīng)重新識(shí)別客戶身份

A、真實(shí)性
B、統(tǒng)一性
C、有效性
D、完整性

2.多項(xiàng)選擇題控制環(huán)境是反洗錢(qián)內(nèi)部控制框架中不可缺少的要素之一，具體來(lái)講主要包括哪些（）

A、員工的專(zhuān)業(yè)能力
B、員工的職業(yè)操守
C、員工的誠(chéng)信程度
D、領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識(shí)和態(tài)度
E、領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理內(nèi)部控制制度采取的措施