多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的，應(yīng)重新識(shí)別客戶身份

A、真實(shí)性
B、統(tǒng)一性
C、有效性
D、完整性


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1.多項(xiàng)選擇題控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)部控制框架中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些（）

A、員工的專業(yè)能力
B、員工的職業(yè)操守
C、員工的誠信程度
D、領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識(shí)和態(tài)度
E、領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理內(nèi)部控制制度采取的措施

2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需（）批準(zhǔn)后方可執(zhí)行

A、中國人民銀行反洗錢工作人員
B、被約見人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門負(fù)責(zé)人