單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需（）批準(zhǔn)后方可執(zhí)行
A、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)工作人員
B、被約見(jiàn)人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人
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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢(qián)工作人員應(yīng)出示（），否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕
A、行員證
B、執(zhí)法證
C、檢查證
D、身份證
2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢(qián)工作人員不得少于（）人，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕
A、5
B、10
C、1
D、2
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題