單項選擇題中國人民銀行走訪金融機構(gòu)時,反洗錢工作人員應出示(),否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
A、行員證
B、執(zhí)法證
C、檢查證
D、身份證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題中國人民銀行走訪金融機構(gòu)時,反洗錢工作人員不得少于()人,否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
A、5
B、10
C、1
D、2
2.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)“只由()業(yè)金融機構(gòu)填寫
A、銀行
B、保險
C、證券
D、期貨

最新試題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
題型:判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
題型:單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題