單項選擇題中國人民銀行走訪金融機(jī)構(gòu)時，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕
A、5
B、10
C、1
D、2
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1.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)“只由（）業(yè)金融機(jī)構(gòu)填寫
A、銀行
B、保險
C、證券
D、期貨
2.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶（）
A、不包括
B、包括
C、金融機(jī)構(gòu)自行決定
D、隨意
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
題型：判斷題