多項選擇題

下列屬于中風險等級客戶的有（）

A、媒體披露存在洗錢行為或與其關(guān)聯(lián)的個人或機構(gòu)存在洗錢行為的；
B、在客戶開戶或身份重新識別過程中，身份證件信息存在不對應、不完整、不規(guī)范、虛假、失效等情形的；
C、客戶在日常交易監(jiān)控中被發(fā)現(xiàn)存在類似可疑交易特征，經(jīng)核查為正常的；
D、客戶實際控制多個賬戶，但無合理解釋的；

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