A、媒體披露存在洗錢行為或與其關(guān)聯(lián)的個人或機構(gòu)存在洗錢行為的; B、在客戶開戶或身份重新識別過程中,身份證件信息存在不對應、不完整、不規(guī)范、虛假、失效等情形的; C、客戶在日常交易監(jiān)控中被發(fā)現(xiàn)存在類似可疑交易特征,經(jīng)核查為正常的; D、客戶實際控制多個賬戶,但無合理解釋的;
A.培訓B.宣傳C.業(yè)務檢查D.工作調(diào)研
A、核對客戶身份證件或證明文件 B、回訪客戶 C、實地查訪 D、向公安、工商行政管理等部門核實