A.培訓(xùn)B.宣傳C.業(yè)務(wù)檢查D.工作調(diào)研
A、核對客戶身份證件或證明文件 B、回訪客戶 C、實(shí)地查訪 D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
A、識別客戶身份 B、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人 C、核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件 D、登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。