多項(xiàng)選擇題

下列哪些屬于客戶(hù)身份識(shí)別措施（）

A、核對(duì)客戶(hù)身份證件或證明文件
B、回訪(fǎng)客戶(hù)
C、實(shí)地查訪(fǎng)
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)

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開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)基本要求（）

A、識(shí)別客戶(hù)身份
B、了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
C、核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件
D、登記客戶(hù)身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

多項(xiàng)選擇題

下列屬于可疑交易行為的有（）

A、客戶(hù)短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出資金帳戶(hù)。
B、客戶(hù)長(zhǎng)期不進(jìn)行或少量進(jìn)行期貨交易，其資金帳戶(hù)卻發(fā)生大量的現(xiàn)金收付。
C、開(kāi)戶(hù)后短期被大量進(jìn)行期貨交易，然后迅速銷(xiāo)戶(hù)。
D、長(zhǎng)期不進(jìn)行期貨交易的客戶(hù)突然在短期內(nèi)原因不明地頻繁進(jìn)行期貨交易，而且資金量巨大。