單項選擇題銀行應當將可疑交易報其總部，由銀行總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方武報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。沒有總部或耆無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。

A.3
B.5
C.7
D.10


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2.多項選擇題對符合《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條、第十二條、第十三條所列的異常交易應如何處理（）

A.僅利用技術手段篩選后直接上報
B.除利用技術手段篩選后。還應審查交易背景、目的和性質(zhì)
C.對于有合理理由排除疑點的交易.不能作為可疑交易上報
D.對于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動的交易或客戶。也應作為可疑交易上報

3.單項選擇題下列哪種大額交易，銀行可以不報告（）

A.證券經(jīng)營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種聞的轉換

4.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定。單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）。

A.應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B.應將某一客戶在不同銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C.應將某一客戶在同一銀行的同一營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D.應將某一客戶在同一銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算

5.單項選擇題銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告，以下不屬于規(guī)定條件的是（）。

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
D.個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取

最新試題

2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）

題型：多項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）

題型：多項選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

題型：單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

題型：多項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項選擇題

針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

題型：多項選擇題

金融機構配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

題型：多項選擇題