多項(xiàng)選擇題

目前國(guó)際上有哪些專門的反洗錢組織（）

A.艾格蒙特組織
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

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多項(xiàng)選擇題

目前我國(guó)通過非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型是什么（）

A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢

多項(xiàng)選擇題

我國(guó)反洗錢的原則是什么（）

A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則

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