A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢 B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢 C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢 D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢
A.審慎原則 B.保密原則 C.信息共享原則 D.全面合作原則
A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu) B.建立客戶身份識別制度 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度 E.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作