多項(xiàng)選擇題

我國(guó)反洗錢(qián)的原則是什么（）

A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)哪些反洗錢(qián)義務(wù)（）

A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作

多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的立法宗旨是什么（）

A.預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢(qián)犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪

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