單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險分類是一項(xiàng)（）義務(wù)。
A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
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1.單項(xiàng)選擇題金融行動特別工作組（FATF）在下面哪一年沒有對反洗錢《四十項(xiàng)建議》進(jìn)行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
2.單項(xiàng)選擇題為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，（）金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
A.規(guī)范
B.規(guī)定
C.監(jiān)督
D.管理
3.單項(xiàng)選擇題（）年，經(jīng)調(diào)整后的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次會議在北京召開。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
4.單項(xiàng)選擇題我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
5.單項(xiàng)選擇題在認(rèn)真履行客戶身份識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險等級較高的客戶的審核應(yīng)嚴(yán)于風(fēng)險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。
A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點(diǎn)識別
D.審慎性
最新試題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項(xiàng)選擇題
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題