A.屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部保密信息 B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類 C.不需要對(duì)客戶保密 D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
A.反洗錢建議 B.不合作國(guó)家和地區(qū)名單 C.洗錢類型報(bào)告 D.最佳實(shí)踐報(bào)告
A.金融機(jī)構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄B.金融機(jī)構(gòu)要保存開展客戶身份識(shí)別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料C.金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)相關(guān)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的規(guī)范化管理