A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可D.金融機構(gòu)應(yīng)對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理
A.放置階段B.離析階段C.融合階段D.匯總階段
A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約 B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約 C.打擊跨國有組織犯罪公約 D.反腐敗公約