你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯(cuò)誤的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機(jī)構(gòu)要保存開展客戶身份識(shí)別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)相關(guān)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的規(guī)范化管理

單項(xiàng)選擇題

將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

FATF在評(píng)估各國的反洗錢措施過程中，總結(jié)某些國家值得推薦的反洗錢實(shí)踐做法，作為（）進(jìn)行推廣，為其他國家開展相關(guān)工作提供范本。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯(cuò)誤的是（）

將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

FATF在評(píng)估各國的反洗錢措施過程中，總結(jié)某些國家值得推薦的反洗錢實(shí)踐做法，作為（）進(jìn)行推廣，為其他國家開展相關(guān)工作提供范本。