問答題

【簡答題】反洗錢法律制度由哪幾方面構(gòu)成？

答案：

我國的反洗錢法律制度由刑事法律制度和行政法律制度兩個方面構(gòu)成。

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【簡答題】對于保護客戶的個人隱私和商業(yè)機密，我國《反洗錢法》有何規(guī)定？

答案：一是對于依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
二是相關(guān)反洗錢機構(gòu)所獲的客戶資料和交易信...

單項選擇題

《反洗錢法》和《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》增加了臨時凍結(jié)措施，對有洗錢嫌疑的客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可采取臨時凍結(jié)措施，但臨時凍結(jié)不得超過（）小時。

A、24小時；
B、36小時；
C、48小時；
D、72小時。

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