問答題

【簡答題】反洗錢法所稱金融機(jī)構(gòu)是指什么？

答案：依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司以...

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【簡答題】反洗錢法律制度由哪幾方面構(gòu)成？

答案：

我國的反洗錢法律制度由刑事法律制度和行政法律制度兩個(gè)方面構(gòu)成。

【簡答題】對(duì)于保護(hù)客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)機(jī)密，我國《反洗錢法》有何規(guī)定？

答案：一是對(duì)于依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
二是相關(guān)反洗錢機(jī)構(gòu)所獲的客戶資料和交易信...