問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)法所稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)是指什么?

答案: 依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司以...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)法律制度由哪幾方面構(gòu)成?

答案:

我國(guó)的反洗錢(qián)法律制度由刑事法律制度和行政法律制度兩個(gè)方面構(gòu)成。

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【簡(jiǎn)答題】對(duì)于保護(hù)客戶(hù)的個(gè)人隱私和商業(yè)機(jī)密,我國(guó)《反洗錢(qián)法》有何規(guī)定?

答案: 一是對(duì)于依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
二是相關(guān)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)所獲的客戶(hù)資料和交易信...
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