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問答題
【簡答題】對(duì)于保護(hù)客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)機(jī)密,我國《反洗錢法》有何規(guī)定?
答案:
一是對(duì)于依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
二是相關(guān)反洗錢機(jī)構(gòu)所獲的客戶資料和交易信...
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單項(xiàng)選擇題
《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》增加了臨時(shí)凍結(jié)措施,對(duì)有洗錢嫌疑的客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,可采取臨時(shí)凍結(jié)措施,但臨時(shí)凍結(jié)不得超過()小時(shí)。
A、24小時(shí);
B、36小時(shí);
C、48小時(shí);
D、72小時(shí)。
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單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》是我國第一部關(guān)于反洗錢的專門性什么法律。()
A、行政
B、刑事
C、民事
D、經(jīng)濟(jì)
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