問答題

【簡答題】根據(jù)省分行相關(guān)規(guī)定，銀行反洗錢工作定期報告具體包括哪些內(nèi)容？

答案：

包括：反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的季度報告、年度報告以及年度反洗錢工作總結(jié)報告表。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】在發(fā)生何種情況時需向省分行上交反洗錢工作臨時報告？
答案： 各地市分行的反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)臵情況發(fā)生變化以及其他反洗錢工作重要情況發(fā)生變化時需向省行書面報告...
問答題

【簡答題】如何保證客戶身份資料錄入的完整性？
答案： 錄入客戶身份資料時，除姓名、身份證號碼外，還應(yīng)做好國籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶的住所地和經(jīng)常居住地不一致...
微信掃碼免費搜題