問答題

答案：錄入客戶身份資料時，除姓名、身份證號碼外，還應(yīng)做好國籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶的住所地和經(jīng)常居住地不一致...

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答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異?；蛱厥獾闹Ц督灰?，同時包括涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。

答案：

大額和可疑支付交易的報告主體為辦理存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的開戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。