問答題

【簡答題】怎樣理解可疑交易？

答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異?；蛱厥獾闹Ц督灰祝瑫r(shí)包括涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。
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【簡答題】根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定，大額和可疑支付交易報(bào)告的主體是什么單位？
答案：

大額和可疑支付交易的報(bào)告主體為辦理存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的開戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。
問答題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場檢查包括哪些內(nèi)容？
答案：

包括：現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)查檢查實(shí)施和現(xiàn)場檢查處理等。
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