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問答題
【簡(jiǎn)答題】根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定，大額和可疑支付交易報(bào)告的主體是什么單位？
答案：
大額和可疑支付交易的報(bào)告主體為辦理存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的開戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些內(nèi)容？
答案：
包括：現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)查檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。
問答題
【簡(jiǎn)答題】怎樣理解反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管？
答案：
反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法收集金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢信息，分析評(píng)估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評(píng)...
