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問答題

【簡答題】根據人民銀行相關規(guī)定，大額和可疑支付交易報告的主體是什么單位？

答案：

大額和可疑支付交易的報告主體為辦理存取款、轉賬等交易的開戶支行所隸屬的省內各地市分行。

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【簡答題】反洗錢非現場檢查包括哪些內容？

答案：

包括：現場檢查準備、現查檢查實施和現場檢查處理等。

【簡答題】怎樣理解反洗錢非現場監(jiān)管？

答案：反洗錢非現場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據評...