包括:現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)查檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。
反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施、信息歸檔等。