包括:現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)查檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等。