單項選擇題

《反洗錢法》總共分為總則等（）章，37條。

A.3
B.4
C.5
D.7

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【簡答題】中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進(jìn)行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可采取哪些方式進(jìn)行確認(rèn)和核實？確認(rèn)的，可采取哪些方式進(jìn)行確認(rèn)和核實？

答案：

1.電話詢問；
2.書面詢問；
3.走訪金融機(jī)構(gòu)；
4.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話。

【簡答題】《反洗錢法》條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定？

答案：調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得，《反洗錢法少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的...