問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)所收集的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可采取哪些方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)？確認(rèn)的，可采取哪些方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)？

答案：

1.電話詢問(wèn)；
2.書面詢問(wèn)；
3.走訪金融機(jī)構(gòu)；
4.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話。
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答案： 調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得，《反洗錢法少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的...
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？
答案： 1.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2.詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
3.查閱，復(fù)...
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