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【簡答題】中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時,發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的,可采取哪些方式進行確認和核實?確認的,可采取哪些方式進行確認和核實?
答案:
1.電話詢問;
2.書面詢問;
3.走訪金融機構;
4.約見金融機構高級管理人員談話。
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答案:
調查可疑交易活動時,調查人員不得,《反洗錢法少于二人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的...
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【簡答題】中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要,可以采取哪些措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查?
答案:
1.進入金融機構進行檢查;
2.詢問金融機構的工作人員,要求其對有關檢查事項作出說明;
3.查閱,復...
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