- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】《反洗錢法》條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定？
答案：
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得，《反洗錢法少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？
答案：
1.進入金融機構(gòu)進行檢查；
2.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
3.查閱，復(fù)...
2.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
3.查閱，復(fù)...
問答題
【簡答題】中國人民銀行負責(zé)對哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？
答案：
1、涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級...
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級...
