問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？

答案： 1.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2.詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
3.查閱，復(fù)...
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)哪些可疑交易活動(dòng)組織反洗錢調(diào)查？
答案： 1、涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行省一級(jí)...
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答案： 1、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2、詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
3、查閱、復(fù)...
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