A.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私。
B.金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息。
C.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告。
D.單位和個人向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報洗錢活動后,接受舉報的機(jī)關(guān)向新聞媒體披露舉報人和舉報內(nèi)容