A.毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存十年。
C.調查可疑交易活動時，反洗錢調查人員不得少于2人。
D.臨時凍結不得超過48小時。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金融行動特別工作組
B.亞太反洗錢小組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.歐洲理事會反洗錢專家特別委員會
A.七
B.六
C.十
D.八
A.依法采取預防、監(jiān)控措施
B.建立健全客戶身份識別制度
C.建立健全客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立健全大額交易和可疑交易報告制度
A.反洗錢行政主管部門
B.公安機關
C.檢察機關
D.法院
A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密。
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查。
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
最新試題
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。