A.毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存十年。
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，反洗錢調(diào)查人員不得少于2人。
D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過48小時(shí)。