A.向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。 B.會同海關(guān)部署規(guī)定應(yīng)當(dāng)通報的個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券金額標(biāo)準(zhǔn)。 C.會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。 D.依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理涉及洗錢犯罪的司法協(xié)助。
A.毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪 B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存十年。 C.調(diào)查可疑交易活動時，反洗錢調(diào)查人員不得少于2人。 D.臨時凍結(jié)不得超過48小時。
A.金融行動特別工作組 B.亞太反洗錢小組 C.歐亞反洗錢與反恐融資小組 D.歐洲理事會反洗錢專家特別委員會
微信掃一掃關(guān)注公眾號后聯(lián)系客服
微信掃碼免費搜題
