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多項選擇題

下面關(guān)于金融機構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的敘述正確的有（）。

A.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
B.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交當(dāng)?shù)卣付ǖ臋C構(gòu)。
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。
D.以上說法只有一個正確。

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多項選擇題

下面關(guān)于臨時凍結(jié)措施的敘述正確的有（）。

A.偵查機關(guān)接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。
B.偵查機關(guān)認為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機關(guān)認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。
D.臨時凍結(jié)不得超過24小時。

多項選擇題

下列關(guān)于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)反洗錢職責(zé)的說法中，正確的有（）。

A.審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向偵查機關(guān)報告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。

下面關(guān)于金融機構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的敘述正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下面關(guān)于臨時凍結(jié)措施的敘述正確的有（）。

下列關(guān)于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)反洗錢職責(zé)的說法中，正確的有（）。

下面關(guān)于臨時凍結(jié)措施的敘述正確的有（）。

下列關(guān)于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)反洗錢職責(zé)的說法中，正確的有（）。