A.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交當?shù)卣付ǖ臋C構。
C.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存10年。
D.以上說法只有一個正確。
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A.偵查機關接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。
B.偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施。
C.偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，應當立即通知金融機構解除凍結。
D.臨時凍結不得超過24小時。
A.審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關報告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。
A.由國務院反洗錢行政主管部門設立。
B.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果。
D.履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
A.僅國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構才具有反洗錢調(diào)查權。
B.國務院反洗錢行政主管部門在設區(qū)的市一級以下分支機構不具有反洗錢行政處罰權。
C.國務院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構均具有反洗錢監(jiān)督檢查權。
D.以上說法都正確。
A.國務院反洗錢行政主管部門
B.國務院有關部門、機構
C.司法機構
D.以上說法都正確
最新試題
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。