多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)的說法中，正確的有（）。

A.審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向偵查機(jī)關(guān)報告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢信息中心的說法，正確的有（）。

A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
D.履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

多項(xiàng)選擇題

下列說法中正確的是（）。

A.僅國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機(jī)構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級以下分支機(jī)構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機(jī)構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說法都正確。

下列關(guān)于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)的說法中，正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于反洗錢信息中心的說法，正確的有（）。

下列說法中正確的是（）。

下列關(guān)于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)的說法中，正確的有（）。

下列關(guān)于反洗錢信息中心的說法，正確的有（）。

下列說法中正確的是（）。