A.偵查機關接到報案后,對已依照規(guī)定臨時凍結的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結。 B.偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的,依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施。 C.偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的,應當立即通知金融機構解除凍結。 D.臨時凍結不得超過24小時。
A.審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時,應當審查新機構反洗錢內部控制制度的方案;對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請,不予批準。 B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章。 C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應當及時向偵查機關報告。 D.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求。
A.由國務院反洗錢行政主管部門設立。 B.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。 C.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果。 D.履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。