填空題

如因內(nèi)部操作失誤需對重空出售交易進(jìn)行沖正時，柜員應(yīng)提出（），注明（）及（）。

答案：書面申請；原交易信息；沖正原因

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多項選擇題

識別客戶是否存在使用（）賬戶情形，或者客戶或其交易是否涉嫌洗錢、偷逃稅、欺詐、非法集資、傳銷、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、恐怖活動或恐怖融資等犯罪活動。

A.實名
B.匿名
C.假名
D.聯(lián)名

多項選擇題

認(rèn)真落實員工異常行為排查有關(guān)要求，加強(qiáng)對基層員工異常行為排查管理，對職能部門移交的問題線索深入核查，發(fā)現(xiàn)異常線索，（）。重要事項立即向省行報告。

A.深入核查
B.及時處置
C.化解風(fēng)險
D.重要事項