單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對(duì)存款人的開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)的事項(xiàng)和證明文件的真實(shí)性、()、合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查。

A、完整性
B、及時(shí)性
C、重要性
D、一致性


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最新試題

各銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須在()等相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi),為客戶辦理現(xiàn)金收支。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位銀行結(jié)算賬戶按用途分為()。

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根據(jù)《對(duì)公國(guó)內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》規(guī)定,下列情況不得辦理開(kāi)戶。()。

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對(duì)于申請(qǐng)開(kāi)立異地一般結(jié)算賬戶的,必須提供(),說(shuō)明具體的結(jié)算用途,同時(shí)還應(yīng)提供()或相關(guān)的(),作為審核結(jié)算需要的依據(jù)。

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賬戶復(fù)審系統(tǒng)通過(guò)FTP在電子報(bào)表管理系統(tǒng)生成哪兩張報(bào)表()。

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武警部隊(duì)單位的銀行存款,由銀行按照存款類別設(shè)立()科目,開(kāi)戶銀行對(duì)武警部隊(duì)單位銀行賬戶資金,按照同期存款利率計(jì)付利息。

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對(duì)于辦理()業(yè)務(wù)的客戶,特別是首次辦理上述相關(guān)業(yè)務(wù)的客戶,應(yīng)核實(shí)單位經(jīng)辦人員身份后再予以辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》,單位結(jié)算賬戶向個(gè)人結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬可疑交易特征包括:()

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以下屬于賬戶經(jīng)理主要職責(zé)的為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

法人和其他使用票據(jù)的單位在票據(jù)上的簽章,為()加()。

題型:多項(xiàng)選擇題