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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于新準(zhǔn)入的跨境交易類客戶,無論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低,均應(yīng)在初次評(píng)級(jí)后的()內(nèi)進(jìn)行復(fù)審,根據(jù)客戶的跨境交易情況,更新客戶的制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.一年
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單項(xiàng)選擇題
()是指農(nóng)行在開展外資銀行身份識(shí)別和盡職調(diào)查時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵照農(nóng)行反洗錢規(guī)章制度,防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
A.嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)優(yōu)先
C.分類施策
D.分工協(xié)作
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單項(xiàng)選擇題
()是指農(nóng)行開展外資銀行身份識(shí)別和盡職調(diào)查的首要目標(biāo)和根本意圖是控制洗錢及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。
A.嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)優(yōu)先
C.分類施策
D.分工協(xié)作
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