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()是指農行在開展外資銀行身份識別和盡職調查時,應嚴格遵照農行反洗錢規(guī)章制度,防范合規(guī)風險。
A.嚴控風險
B.合規(guī)優(yōu)先
C.分類施策
D.分工協(xié)作
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()是指農行開展外資銀行身份識別和盡職調查的首要目標和根本意圖是控制洗錢及恐怖融資風險。
A.嚴控風險
B.合規(guī)優(yōu)先
C.分類施策
D.分工協(xié)作
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單項選擇題
總行()在可疑交易識別中,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的可疑情形需要對外查詢相關客戶及交易信息的,發(fā)總行相關業(yè)務部門。
A.國際金融部
B.內控合規(guī)監(jiān)督部
C.運營管理部
D.公司業(yè)務部
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