單項(xiàng)選擇題

（）是指農(nóng)行開展外資銀行身份識(shí)別和盡職調(diào)查的首要目標(biāo)和根本意圖是控制洗錢及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

A.嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)優(yōu)先
C.分類施策
D.分工協(xié)作

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單項(xiàng)選擇題

總行（）在可疑交易識(shí)別中，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的可疑情形需要對(duì)外查詢相關(guān)客戶及交易信息的，發(fā)總行相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

A.國(guó)際金融部
B.內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于需開展電話訪談或?qū)嵉乇M職調(diào)查的代理行客戶，客戶部門與（）門可聯(lián)合開展電話訪談或?qū)嵉乇M職調(diào)查，以充分了解客戶的經(jīng)營(yíng)和合規(guī)情況。

A.國(guó)際金融部
B.內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部
C.金融市場(chǎng)部
D.運(yùn)營(yíng)管理部