單項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建以（）為基本 單位的交易監(jiān)測(cè)體系。

A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.客戶


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1.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)不是法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢管理部門履行的職責(zé)？（）

A.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度及內(nèi)部檢查機(jī)制
C.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提出控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的措施和建議，及時(shí)向高級(jí)管理層報(bào)告
D.持續(xù)檢查洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略及洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的執(zhí)行情況，對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議

2.單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)部門承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。

A.最終責(zé)任
B.監(jiān)督責(zé)任
C.實(shí)施責(zé)任
D.直接責(zé)任