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問答題

【簡答題】為什么將特定非金融機構也確定為實施預防、監(jiān)控洗錢行為的義務主體？

答案：將特定非金融機構規(guī)定為義務主體，是因為：
（1）金融機構并不是洗錢的唯一渠道，大量非法資金通過房地產(chǎn)、珠寶行等...

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【簡答題】為什么將金融機構確定為施預防、監(jiān)控洗錢行為的義務主體？

答案：將金融機構規(guī)定義務主體，是因為：
（1）金融機構是洗錢活動利用的主要通道；
（2）金融機構位于消除和...

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責是什么？

答案：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交...